证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-057 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会秘书工作细则》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘 书工作细则》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子 邮件方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2023 年第 ...