国浩律师（上海）事务所 关于恺英网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：恺英网络股份有限公司 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 8 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决 程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 1、出席现场会议的股东及委托代理人 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 ...