公司治理 - 董事会由7名董事组成，下设四个专门委员会[5] - 战略委员会每年调整公司中长期发展目标[6] 制度建设 - 制定《员工手册》等人事制度[6] - 设立审计部，独立开展审计工作[8] - 通过《财务管理制度》加强资金业务管理[8] - 《公司章程》明确对外投资审批权限[9] - 建立财务和会计核算制度[9] - 制定《会计核算基本制度》[9] - 制定采购、销售、合同、关联交易、对外担保等管理制度[10][11][12] 内控评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[16] - 明确财务报告内控缺陷定量和定性标准[17] - 明确非财务报告内控缺陷评价标准[18] - 报告期内不存在重要和重大内控缺陷[19][20] 未来展望 - 未来关注重要业务和分子公司管理，完善内部控制制度[21]