会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、6次股东大会、6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[4][7] - 2024年1月15日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[9] 议案审议 - 2023年12月12日董事会审议通过修订《独立董事工作制度》及制订《独立董事专门会议议事规则》议案[9] - 2024年1月15日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[9] - 2023年4月25日审议通过使用自有资金现金管理等议案[14][15][16][17] - 2023年10月20日审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度的议案[18] - 2023年7月18日审议通过拟聘任中审众环会计师事务所为年审会计师事务所的议案[20] - 2023年3月3日审议通过聘任陈智芳为公司副总经理的议案[21][22] - 2023年5月29日审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案，解除限售3,813,800股，回购注销814,400股[23] - 2023年8月23日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[25] - 2023年9月19日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项及首次授予限制性股票的议案[25] 信息披露 - 2023年度按时披露《2022年年度报告》等多份报告，准确披露财务数据和重要事项[19] - 报告期内按规定真实、准确、完整、及时公平地履行信息披露义务，无虚假记载等问题[27] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司财务信息披露、内控体系完善提供建设性意见，维护股东权益[29]