会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、6次股东大会[4] - 2023年召开提名等4类委员会会议共13次[7] - 2024年1月15日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[11] 制度修订情况 - 2023年12月12日董事会审议通过修订《独立董事工作制度》等议案[10] - 修订后的《独立董事工作制度》于2023年12月28日经股东大会审议通过[11] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过公司及子公司多项额度议案[16][17][18][19] - 2023年10月20日审议通过增加年度日常关联交易预计额度议案[20] - 2023年7月18日审议通过拟聘任年审会计师事务所议案[22] - 2023年3月3日审议通过聘任公司高级管理人员议案[23] - 2023年5月29日审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案[24] - 2023年8月23日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[26] - 2023年9月19日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项及首次授予议案[26] 信息披露情况 - 2023年度按时披露多份报告，均经审议通过[21] - 2023年度按规定履行信息披露义务[28] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席全部董事会等会议，均投赞成票[4][7] - 2023年与内部审计部门及会计师事务所多次沟通[12] - 针对新业务发展提出推进病种结构优化建议[13] 未来展望 - 2024年持续开展独立董事专门会议相关工作[11] - 未来独立董事继续履行职责，维护公司及股东权益[30]