公司基本信息 - 公司于2010年12月24日在深圳证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为66306.1291万元，股份总数66306.1291万股，每股面值1元[7][14] 股东信息 - 纪德法等7人认购股份及占比情况[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 出现特定情形需在2个月内召开临时股东大会[32] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[35][36] - 董事会同意召开需在5日内发出通知[35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[54] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[55] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一[69] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[71] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准需董事会或股东大会审议[73][75][77] 捐赠审批 - 对外单笔捐赠不同金额有不同审批流程[77][78] 人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[86] - 监事每届任期3年，连选可连任[91] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98][100] - 原则上每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[106][107] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[117] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[118]