公司治理 - 战略委员会由3人组成[5] - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设立四个委员会[4] 制度建设 - 制定安全生产相关制度，报告期未发生事故及受处罚[6][7] - 制定资金、资产、采购、销售等管理制度[18][19][21][22] 人员管理 - 与全体员工签订劳动合同或劳务合同[8] - 按中心划分管理子公司，子公司中层及以上人员由公司认命或委派[12] 审计监督 - 内部审计中心按季度对募集资金存放与使用情况出具报告[16] - 财务部门定期编制财务报告，聘请会计师事务所审计[17] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[26][29] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31][32][35] 外部评价 - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，评价报告真实客观[36]