内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 公司治理 - 董事会下设3人战略委员会[7] - 按中心划分管理子公司，中层及以上人员公司任命或委派[14] 发展战略 - 中长期聚焦铝行业完整产业链，向上下游拓展[8] 制度执行 - 各部门按规定执行印章、对外担保、关联交易、募集资金管理[15][17][18][20] - 制定资金、资产管理制度，保障资产安全和数据准确[22][23][24] 业务内控 - 2023年完善采购体系，设备等纳入集团统一采购[25] - 销售与收款内控执行有效，明确岗位责任制[26] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额比例划分[30] - 非财务报告内控缺陷按总资产比例划分[32][33]