战略委员会构成 - 公司董事会设战略委员会，成员五名含一名独立董事[4] - 战略委员会召集人由董事长担任[4] - 其他委员由提名、董事会选举产生[4] 职责与流程 - 战略委员会研究公司中长期战略等并提建议、检查实施情况[6] - 投资评审小组做决策前期准备并提交提案[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 表决方式多样，非委员无表决权[12] 实施细则 - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[14]