内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日未影响评价结论[4] 评价范围与治理 - 纳入评价范围包括公司及下属控股子公司[6] - 公司建立健全治理结构并履行职责[6] 内部机构与政策 - 公司设审计部对董事会及其审计委员会负责[8] - 公司建立人力资源政策，实行全员劳动合同制[9] 风险与资金管理 - 公司将企业风险控制在可承受范围[10] - 公司建立完善资金管理体系[13] 信息披露与体系 - 公司制定信息披露制度保证质量和保密[15] - 公司建立并完善内部控制体系[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[24] - 非财务报告内控缺陷按资产总额比例划分[29] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度[31]