董事会秘书任期 - 任期三年，至本届董事会董事任期届满止[4] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任，拟聘任会议前五个交易日报送材料[4] - 深交所无异议董事会可聘任，七种情形人士不得担任[4] - 四种情形一个月内解聘，解聘理由应充分[7] 职责与权力 - 负责信息披露、投资者关系管理等九项职责[4] - 具有要求公司提供便利等四项权力[5] 股份转让与保密 - 任职及离职后六个月内转让股份应遵守规定[7] - 聘任签保密协议，离任后持续履行至信息披露[10] 空缺处理与报告 - 空缺先由董事长代行，超三个月董事长履职并六个月内完成聘任[8] - 聘任、解聘等情况及时向深交所报告并公告[2] 离任审查 - 离任前接受审查并移交档案和待办事项[10] 制度细则 - 未尽事宜依法律法规等办理，细则经董事会批准实施[10]