本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-052 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况： 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年半 年度报告及摘要的议案》； （二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》； （一）公司第六届董事会第二次会议决议； （二）公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 24 日以现场及 通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司 监事和高级 ...