证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-067 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 21 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 10 月 26 日以现场 及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事 七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司<2023 年 第三季度报告>的议案》； 公司董事会根据公司经营情况和法律法规的要求，真实、准确、完整的编制 了《2023 年第三季度报告》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年第三季度报告》具体内 ...