业绩总结 - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润8.03亿元，母公司净利润8.88亿元[7] - 2023年末可供投资者分配利润21.50亿元[7] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以5.02亿股为基数，每10股派现10元，分红总额5.02亿元[8][9] 资金使用计划 - 2024年拟使用不超11亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年拟使用不超15亿元自有资金开展投资理财活动[14] 授信额度 - 2024年度拟向商业银行申请不超15亿元综合授信额度[16] 会议相关 - 第六届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案以7票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][10][11][13][14][15][17] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》以3票同意通过，关联董事回避表决[10] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[17] - 会议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东大会且经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[18][19] - 会议通过《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》，需提交股东大会审议[19] - 会议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》[19] - 会议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[20] - 会议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[20][21] - 会议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》，需提交股东大会审议[21][23] - 会议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》，需提交股东大会审议[23][24] - 会议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[24][25] 项目相关 - 会议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[25] 股东大会安排 - 公司董事会拟定于2024年5月17日上午10：00在公司会议室召开2023年年度股东大会[25]