投资与交易限制 - 中长期投资及股权转让：单项资金或实物资产净值占净资产25%以下，12个月累计不超净资产40%且不超总资产30%[7] - 短期投资：单项不超净资产20%，12个月累计不超净资产40%且不超总资产30%[8] - 单笔借款金额1亿元以下，12个月累计借款余额不超总资产30%[9][10] - 为自身及控股子公司债务担保：单次1亿元以下，12个月累计不超总资产30%[11] - 为其他债务担保：单次5000万元以下，12个月累计2亿元以下[11] - 出售资产：单次帐面净值占净资产15%以下，12个月累计占总资产30%以下[12] - 收购资产：单次资金金额占净资产15%以下，12个月累计不超总资产30%[12] - 关联交易：金额3000万元以下且占净资产5%以下[13] 董事会构成 - 董事会战略委员会由5名成员组成[15] - 董事会提名、审计、薪酬与考核委员会均由3名成员组成[17][18][19] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[23] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下应召开临时会议[23] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集董事会会议[24] - 董事会定期会议书面通知需提前十日发出，临时会议需提前三日发出[27] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事连续两次不出席会议，董事会应建议股东大会撤销其职务[33] - 对于不能适当履职的独立董事，董事会应在事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除其职务[33] - 董事会会议表决实行一人一票，以举手表决或记名投票等方式进行[36] - 会议主持人应在规定表决时限结束后下一个工作日之前通知董事表决结果[37] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东大会审议[38] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[41] - 董事会会议结束后应及时将决议报送深交所备案，决议需与会董事签字确认[42] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[42] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[46][47] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[48] - 董事会会议应有书面记录，记录应真实准确完整，反映与会人员意见[50] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[52] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限为十年以上[49][55]