业绩数据 - 2025年上会所业务收入总额6.92亿元，审计业务4.84亿元，证券业务2.38亿元[2] - 2025年上会所上市公司审计客户87家，收费总额0.74亿元[2] 人员情况 - 2025年末上会所合伙人113人，注册会计师551人，签过证券审计报告的191人[2] 审计评价 - 上会所认为公司财务报表合规，内控有效[3] 公司评价 - 公司认为上会所在资质等方面合规，审计表现良好[4]

人员数据 - 2025年末上会所合伙人113人，注册会计师551人，签过证券服务业务审计报告的191人[2] 业绩数据 - 2025年上会所业务收入6.92亿元，审计业务4.84亿元，证券业务2.38亿元[2] - 2025年上会所上市公司审计客户87家，审计收费0.74亿元[2] 审计相关 - 公司续聘上会所为2025年度审计机构[4][6] - 上会所认为公司财务报表公允，内控有效并出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与上会所沟通审计事项，认为其表现良好[7][8]

股东回报规划 - 未来三年（2026 - 2028年）公司制定股东回报规划[1] 现金分红政策 - 实施现金分红需满足4个条件[6] - 未来三年原则上每年进行一次利润分配，可提议中期现金分配[6] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三年累计不低于年均30%[7] - 不同阶段现金分红比例不同[7] 股票股利分配 - 公司可在满足条件下实施股票股利分配预案[9] 违规处理 - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[10] 实施流程 - 董事会提出分红建议和预案，经股东会表决通过后实施[11] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成派发[12] - 调整现金分红政策需经董事会审议、股东会批准[13]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入36,520.33万元，净利润-1,560.87万元[3] 会议情况 - 2025年第八届董事会召开8次会议[5] - 2025年召集年度股东会1次，临时股东会3次[11] - 第八届董事会战略委员会召开3次会议[11] - 第八届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[12] - 第八届董事会提名委员会召开3次会议[12] - 公司第八届董事会审计委员会2024 - 2025年召开7次会议[13] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[16] 决议事项 - 2025年3月4日审议通过选举非独立董事和召开临时股东大会议案[5] - 2025年3月21日审议通过选举董事长等议案[5] - 2025年4月23日审议通过2025年第一季度报告等议案[6] - 2025年10月28日审议通过2025年第三季度报告等议案[9] - 2025年4月23日股东大会决议续聘上会所为审计机构[14] 其他事项 - 2025年4月举行2024年度网上业绩说明会[19] - 2025年1、2月分别接待2次特定对象调研[19] - 2025年4、8月分别制订《舆情管理制度》及《市值管理制度》[19] 未来展望 - 2026年推进新六百HUB项目和新六百YOUNG筹备开业[20] - 2026年力争主营业务收入恢复性增长及总体收益基本平稳[20]

业绩数据 - 2025年公司实现营业收入36,520.33万元，净利润 -1,560.87万元[13] - 近三年公司共派发现金红利12472.90万元，2022 - 2024年分别派发4989.16万元、4989.16万元、2494.58万元[27] 公司治理 - 取消公司及下属子公司监事会，由董事会审计委员会承接职能，修订《公司章程》，新设职工代表董事[23] - 报告期内修订三会制度23个，新制订专项制度，修订日常管理制度26个[31] 业务发展 - 以新六百HUB及新六百YOUNG打造新业态，实施品牌专柜连锁及自营品牌矩阵业务[10] - 卖科公司2025年再次被认定为高新技术企业[13] 运营管理 - 完成14家重点供应商约谈[22] - 报告期内召开4次股东会、8次董事会和18次董事会专门委员会[24] - 报告期内披露公告81份[26] - 各公司合计完成重点工作81项、创新工作50项、督办事项119件[30] 服务提升 - 各门店创新设计贵宾专属礼遇，组织特色活动，打造社群消费新场景[47] - 围绕“自然式服务”理念提升服务质量，健全多渠道沟通机制[50] - 全年为贵宾停车兑换超4000人次，核销赠礼超1000人次[90] 数字化建设 - “贵宾服务助手”APP投入使用[90] - 优化E - MEC系统门店电子券筛选及促销活动通知等功能，迭代升级小程序功能，汇联商厦完成移动POS系统升级[90] - 汇联商厦及汇金百货微信小程序开通购物积分兑换虚拟产品功能[97] - 卖科公司自主研发的商管系统测试上线，推进租赁业务全生命周期管理[97] - RPA二期项目每月实现人力资源效能释放超100小时[98] 社会责任 - 与元阳县乡村签订帮扶协议，捐赠帮扶资金10万元[60] - 汇金百货徐汇店与周边社区开展20余次共建活动[69] 未来展望 - 2025年推进城市更新等举措为企业发展注入新动能，2026年完善公司治理及制度体系建设[101]

董事提名 - 郭昱被提名为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东[21][22] - 近十二个月无相关规定情形[27] - 近三十六个月未受特定处分[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[39] - 履职遵守规定，确保有时间精力[39] - 不符任职资格及时报告并辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名陈毅敏为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37]

董事会提名 - 公司董事会提名郭昱为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近相关时段无限制情形[27][30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39] - 声明时间为2026年3月26日[40]

人员提名 - 陈毅敏被提名为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及不在特定股东任职[21][22] - 近十二个月内无规定情形，近三十六个月无相关处罚[27][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 职责承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，确保履职时间精力[39] - 出现不符任职资格情形将及时报告并辞职[39]

业绩总结 - 本次资产处置共计1608.69万元，减少2025年度利润总额1608.69万元[5][6] - 计入资产处置损失项目1525.23万元，计入费用项目83.46万元[5][6] 其他新策略 - 2025年11月18日召开第三次临时股东会，审议通过调整重大投资项目议案[4] - 公司对项目前期投入成本处置，反映2025年度资产和财务情况[4] - 董事会审计委员会同意资产处置，董事会审议通过相关议案[7][8]