会议召开条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[2] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行[19] 提案相关 - 三分之一以上董事等可联名提交议案[5][6] - 提案应于董事会会议召开十五日前提交董事会秘书[6] 会议通知 - 定期会议应于会议召开十日前通知，临时会议应于会议召开二日前通知[6] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[10] 会议主持 - 董事会会议由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履行职务[11] 表决相关 - 表决方式采用书面投票或举手表决，每一董事享有一票表决权[18] - 会议决议须经全体董事过半数通过，审议特定事项需三分之二以上董事同意[18] 决议备案与公告 - 公司应在会议结束后及时将决议报送深交所备案[23] - 决议公告应包含会议通知等内容[23] 会议记录 - 会议应有记录，记载会议基本情况等内容[24] - 会议记录由专人负责，保存期限不少于10年[24] 规则相关 - 本规则由董事会拟订，股东会批准[26] - 本规则由董事会解释，自股东会审议通过之日起生效[26]