战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[2] - 每年至少召开两次会议，会前五天通知全体委员[5] - 会议记录等书面文件保存期10年以上[6] 审计委员会 - 委员由三名董事组成，二名独立董事，至少一名会计专业人士[10] - 主任由独立董事委员中的会计专业人士担任[11] - 成员任期与本届董事会任期一致[11] - 披露财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 应审阅财务报告并提出意见，向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[12] - 应督促外部审计机构核查验证财务报告[12] - 至少每季度向董事会报告一次[13] - 每年至少召开四次会议，至少每季度一次[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[17] - 决议须全体委员过半数通过有效[18] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 决议应经两名以上委员同意方有效[19] - 会议记录人员为审计风控部工作人员[21] - 会议档案保存期限十年以上[22] 提名委员会 - 负责拟定董事和高管选择标准和程序[24] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[25] - 每年至少召开一次会议，特定人员可提议召开临时会议[26][27] - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[27] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[28] - 会议档案保存期限十年以上[31] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，二名独立董事[34] - 设主任一名，由独立董事担任，主任由选举产生[34] - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[34] - 就薪酬等事项向董事会提建议[34] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[34] - 每年至少召开一次会议，特定人员可提议召开临时会议[36] - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[37] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[38] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[39] - 会议表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[40] - 会议记录由证券事务部工作人员负责[40] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[42] 制度相关 - 本制度自董事会决议通过之日起生效，修改亦同[44] - 本制度解释权属公司董事会[44]