证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-021 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》内容详见 2023 年 8 ...