内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 治理结构与制度 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] - 公司制定多项财务、采购等规章制度[14][15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[28] - 非财务报告内控缺陷分定量和定性标准[30] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[31][32]