公司基本信息 - 公司于1999年4月27日以发起方式设立，统一社会信用代码91330000712560866K[5] - 2011年3月21日核准首次向社会公众发行4300万股，4月12日在深交所上市；2021年6月4日核准向特定对象发行57523333股，11月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1080043333元[6] - 公司股份总数为1080043333股，每股面值1元，全部为普通股[16] 股东信息 - 公司设立时发起人认购股份总数为3284.10万元，合计持股100%[16] - 杭州贝因美食品有限公司设立时认购656.82万元，持股20.00%，出资方式为无形资产[15] - 谢宏设立时认购1026.24万元，持股31.25%，出资方式为实物及其他资产[15] - 曾林彤设立时认购20.25万元，持股0.62%，出资方式为其他资产[15] - 董建刚设立时认购233.50万元，持股7.11%，出资方式为货币及其他资产[15] - 吴美娟设立时认购41.29万元，持股1.26%，出资方式为其他资产[15] 股份交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[24] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[23][24] 股东权利与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[29] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝诉讼，或三十日内未诉讼，或情况紧急时，相关股东有权以自己名义直接诉讼[30] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[36] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超五千万元需股东大会审议[36] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超五百万元需股东大会审议[36] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超五千万元需股东大会审议[36] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超五百万元需股东大会审议[36] - 上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上或绝对金额超5000万元需股东大会审议[37] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[37] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保需股东大会审议[39] 股东大会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[45] - 董事会应在收到请求后十日内反馈是否同意召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[48] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知各股东[49] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[50] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[59] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[78] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集主持[78] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前三日[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[93] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[100] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，或连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[101] 其他 - 公司会计年度为公历年度，记账货币单位为人民币[99] - 公司需在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[108][109] - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[115] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[115] - 公司减少注册资本应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[119] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[119]