财务与内控 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位的合并资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 公司认为已在所有重大方面保持了有效的内部控制[36] 制度与流程 - 2023年8月4日修订《公司章程》中利润分配相关内容[9] - 2023年10月27日新增金融衍生品投资管理制度[9] - 2023年加大人才团队储备，新增高层次人才管理制度[17] - 2023年加强采购价格审核，扩大采购渠道，付款设审核点[19] - 2023年制定销售全业务标准流程，促进应收账款回收[19][20] - 2023年规范创新项目立项流程，工程项目环节控制严格[20] - 公司制定固定资产和存货管理制度，采购保管环节控制严格[22] - 2023年实行全面预算管理，控制预算外支出[23] - 2023年实行合同多项管理制度，优化审批流程[25] - 公司建立对外投资授权和审核批准制度[25] 会议与决策 - 2023年度公司召开股东大会2次，审议20余项议案[12] - 2023年度董事会召开会议7次，涉及议案20余项[12][13] - 2023年度监事会召开会议6次，审议20余项议案[13][14] 业务与市场 - 2023年公司及行业面临市场低迷等局面，但市场占有率和营收稳步增长[9] 资金与担保 - 2023年11月20日同意为子公司参股公司10000万元项目贷款按比例担保，截至12月31日实际担保3000万元[22] - 向特定对象发行股票募资不超60000万元，太阳能项目一期拟投45000万元，补流15000万元[28] 其他 - 2021 - 2023年公司年度企业文化主题分别为“热爱”“拼搏”“绽放”[14] - 2023年度公司未发生信息披露重大过错和重大信息提前泄露情况[29] - 公司对控股子公司经营管控并绩效考核，定期或不定期审计监督[27] - 公司募集资金按计划使用，变更募投项目履行手续[27]