证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－058 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场加通讯方式在 公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案： 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为进一步拓展公司经营业务范围，增加光伏业务的协同性，打造公司新的盈 利增长点，提升公司可持续发展能力，同意公司投资设立全资子公司绍兴明豪新 能源科技有限公司（暂命名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），新公司 将致力于光伏产业的电站建设，开展光伏电站EPC建设服务和BOO（自建自持）项 目，新公司建 ...