制度建设 - 制定独立董事年报工作制度完善公司内部控制[2] 独立董事职责 - 保证公司年报真实准确完整[2] - 听取公司管理层汇报并核查重大事项[4] - 与注册会计师沟通并核查重大问题[5] - 审查董事会会议程序和文件[9] - 对年报签署书面确认意见[10] 公司配合 - 为独立董事履职创造条件[3] - 解答独立董事问题并提出整改方案[3] - 审计前向独立董事提交相关资料[7] - 形成初步审计意见后安排见面会[8]