内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4][15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量和定性标准[8][9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11] - 业绩预告与年报业绩不一致属重大缺陷[12] - 缺乏民主决策程序属重要缺陷[13] - 民主决策程序不完善属一般缺陷[14] 内控制度体系 - 截至2023年12月31日公司有完整合理内控体系并有效执行[16] - 公司制定完善内控规章制度和程序形成科学机制[16] - 公司各层级职责明确运作规范[16] - 现有制度保证公司经营有序防范重大风险[16] - 公司内部控制有效[16]