股东大会召开时间 - 年度股东大会每年举行一次，应在上一会计年度结束后6个月内召开[8] - 出现特定情况应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] 股东大会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东可书面请求召开，决议公告前持股不得低于10%[9] - 独立董事提议需全体独立董事二分之一以上同意，董事会10日内反馈[11] - 董事会同意召开，5日内发出通知[11] - 监事会提议，董事会10日内反馈[12] - 股东要求召集，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 监事会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[13] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司总股份的10%[13] - 监事会或股东自行召集，会议费用由公司承担[18] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，董事会或召集人应在收到提案后2日内发补充通知[17] 独立董事候选人 - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出[19] 通知时间 - 年度股东大会召集人应于会议召开20日前以公告通知股东，临时股东大会应于15日前通知[24] 股权登记日 - 与会议召开日间隔应大于2个交易日且不多于7个工作日，且不得变更[26] - 发出股东大会通知后，因不可抗力变更时间，不应变更股权登记日[27] 延期或取消 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日告知并说明原因[27] 会计师事务所 - 聘用或解聘由审计委员会全体成员过半数同意后，经董事会审议，股东大会表决通过[20] - 董事会解聘或不再续聘，应提前30天通知并向股东大会说明原因[20] 股东出席 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席，公司不得拒绝[29] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[35] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产金额或担保金额超过最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[42] - 委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计总资产30%以上的项目需特别决议通过[42] 会议主持 - 董事会召集时，董事长任主席，董事长不能履职由副董事长担任，二者均无法出席由半数以上董事推举董事主持，董事无法选举主席由持有最多表决权股份的股东（包括代理人）担任；监事会自行召集由监事会主席担任，主席不能履职由半数以上监事推举监事主持；股东自行召集由召集人推举代表主持[35] 人员出席列席 - 股东大会召开时，董事、监事和董事会秘书出席，总裁、副总裁和其他高级管理人员列席[40] 报告相关 - 年度股东大会上，董事会、监事会应作工作报告，独立董事应作述职报告[38] - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见，董事会应向股东大会说明相关事项及影响[38] 股东资格验证 - 股东大会召开时，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性，登记股东姓名（或名称）及所持表决权股份数，会议主持人宣布现场出席人数及股份总数前登记终止[33] 中小投资者定义 - 指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[44] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用[48] - 股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事席位数[48] - 当选董事所获同意票应不低于出席会议所有股东所代表股份总数的半数[49] 利润分配实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[52] 利润分配政策审议 - 审议调整利润分配政策和股东回报规划的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[53] 关联交易决议 - 须经出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过方有效，特别决议事项须三分之二以上通过[57][58] 决议公告 - 应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[60] 会议记录 - 由董事会秘书负责，保存期限为15年[61][87] 决议执行 - 由董事会负责组织贯彻，执行结果由总裁向董事会报告[63] 股东请求撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，公司可要求股东提供担保[63] 规则生效 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同[67] 保密义务 - 决议公告披露前相关人员负有保密义务[60][85] 公告提示 - 议案未获通过或变更前次决议应在公告中特别提示[66] 关联股东回避 - 股东大会对关联交易表决时，关联股东应回避，未回避造成损失需担责[55][57]