内部控制评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大及重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 依据相关文件开展内部控制评价工作[29] 公司治理 - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层，董事会下设四大专业委员会[7] - 董事会下设战略委员会，实施“一体两翼”战略[9] 制度建设 - 组织建立并通过ISO三标体系认证[10] - 建立人事管理制度，设立工会组织[12] - 特设环境安全管理部，制定安全管理体系[14] - 制定采购相关制度，执行不相容职务分离[15] - 财务中心制定资金管理系列制度，执行预算管理[17] - 制定多项制度规范资产管理工作[19] - 制定合同管理制度规范合同业务执行[20] - 明确信息披露工作程序提高工作质量[27] 科研平台 - 建立八大创新科研平台支撑科技创新研发[21] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产或营收1%[30] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产或营收0.5%≤错报金额＜1%[30] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额＜资产和营收0.5%[30] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关，＜营收0.5%为一般，超0.5%但＜1%为重要，超1%为重大[32] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关，＜资产0.5%为一般，超0.5%但＜1%为重要，超1%为重大[32] 报告期情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[34] - 报告期主要风险得到较好控制，少量一般缺陷已制定整改措施[34] - 报告期不存在影响投资者决策的其他内控信息[35] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度促进发展[34]