证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-055 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于 2023年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年9月25日通过专人、通 讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的提议， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会 计师 ...