会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年3月15日召开[2] - 会议由董事长吴子文主持，监事和高管列席[2] - 2024年3月10日以邮件送达会议通知[2] 议案审议 - 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》通过，部分提交股东大会[3][5] - 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》通过，人员变更[5] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》通过，4月1日召开[7] 制度生效 - 修订后公司治理制度3月16日刊载，部分制度生效时间不同[5] - 审计委员会委员调整任期至第五届董事会届满[5]