会议召开情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会2次[1] - 2023年召开审计委员会3次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次[2] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事储敏均2023年亲自出席相关会议，多次发表独立意见[4][8][9] - 2023年独立董事现场工作16天[11] 公司合规情况 - 2023年公司信息披露真实、准确、及时、完整[12] - 2023年公司关联交易定价公允合理[13][14] 报告编制与审议 - 2023年编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及《2022年度内部控制自我评价报告》[15] - 2023年4月25日审议通过续聘容诚会计师事务所[16] 人员相关 - 2023年7月补选第六届董事会独立董事并经临时股东大会选举当选[18] 其他情况 - 2023年度公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴制订符合规定[17] - 2023年度无聘请中介机构对具体事项进行审计等[19] - 2023年度无提议召开董事会会议及征集投票权[20]