北京盛通印刷股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月） 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会的职权与授权 第三章 董事会的组成及下设机构 第四章 董事会秘书 第五章 董事会会议制度 第六章 董事会议事程序 第七章 董事会会议的信息披露 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 第一章 总 则 第一条 为了确保北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履 行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速 和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《北京盛通印刷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资 ...