证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-096 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于对子公司增资的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2023 年 8 月 18 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的 ...