会议与议案 - 大连电瓷第五届董事会2024年第一次临时会议于4月30日召开，9名董事参与表决[2] - 《关于修改公司章程的议案》表决通过，尚须提交股东大会审议[3] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限待股东大会确定[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决通过，尚须提交股东大会审议[4] 章程修订 - 修订后章程规定董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[9] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] 股东权益与责任 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销，撤销权有时间限制[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形可起诉[12] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[13] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[13][14] - 年度股东会可授权董事会小额快速融资，授权在下一年度股东会召开日失效[14] 董事相关 - 有犯罪、破产清算等不良记录者不能担任公司董事[17] - 董事有多项禁止行为和职责要求[18][19] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设正副董事长各1名[21] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[25] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开一次会议[25] - 监事会决议需经全体监事的过半数通过[25] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[25] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[26] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并或合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[27][28] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[28] 其他 - 公司章程将“股东大会”统一调整为“股东会”[30] - 《公司法》（2023年修订）相关内容于2024年7月1日生效[30]