会议相关 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年8月27日召开，7名董事全部出席[1] 报告议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要议案7票赞成通过[1][3] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》4票赞成通过，关联董事回避表决[4][5][6] - 《关于<公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》4票赞成通过，关联董事回避表决[6][8][9] - 《关于制定<江苏国信股份有限公司合规管理制度>的议案》7票赞成通过[10][11] 关联交易 - 拟新增与江苏国信天然气有限公司等关联方日常关联交易金额8450万元[4] - 拟减少与江苏沙河抽水蓄能发电有限公司等关联方日常关联交易金额5050万元[4] 其他 - 认为国信财务公司经营资质合法，经营情况良好，关联存贷款业务无风险问题[6][7] - 公司制定了《合规管理制度》[10]