会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部参加表决[2] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等11项议案9票赞成通过，部分需提交2023年年度股东大会[3][5][6][7][8][10][11][12][15][16][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》7票赞成通过，预计金额超三千万未超净资产绝对值5%，无需提交股东大会[13][14] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》5票赞成通过，无需提交股东大会[17] - 《关于回购注销2021年限制性股票的议案》7票赞成通过，需提交2023年年度股东大会特别决议审议[17][19] - 《关于注销2021年股票期权的议案》7票赞成通过，无需再提交股东大会[19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成通过，需提交2023年年度股东大会三分之二以上通过[20] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》9票赞成通过[20] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》9票赞成通过[21] 股东大会安排 - 公司定于2024年5月20日在深圳召开2023年年度股东大会[21] 备查文件 - 包括《公司第六届董事会第十三次会议决议》等[22]