002611 东方精工 关于董事会换届选举的提示性公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-084 广东东方精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事任 期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等相关规定，公司启动第五届董事会的换届选举工作。现将第五届董事会 的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选 人任职资格等事项公告如下： 一、 第五届董事会的组成 第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自公司股 东大会决议通过之日起计算，任期三年。 现任董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股 份总数 1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立 二、 选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制， ...