002611 东方精工 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-095 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公 司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 11 月 15 日下午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过 现场方式送达各位董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事一致推举唐灼林先 生召集并主持本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 董事会薪酬与考核委员会由刘达、邱业致、李克天组成，刘达担任召集人。 董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。 本次的召开和表决 ...