业绩与分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[8] - 2023年度财务报告公允反映公司状况[3] - 2023年度内控无重大、重要缺陷[10] 资金安排 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超35亿元[15] - 2024年度委托理财上限25亿元[18] - 2024年度证券投资上限5亿元[20] - 外汇套期保值最高动用10亿元，衍生品交易最高5亿元[21][22] 审计与会议 - 拟续聘安永华明为2024年度审计机构[13] - 通过2023～2027五年战略规划滚动修订议案[24] - 调整第五届董事会审计委员会成员[24] - 召开2023年度股东大会[24]