会议情况 - 2023年董事会应出席9次，现场3次，通讯6次，投票9次[5] - 2023年股东大会应出席6次，现场出席6次[5] - 2023年召开7次审计委员会会议，含4次例行和3次临时[6] - 2023年参加3次提名委员会会议，审查董事候选人[7] 决策事项 - 2023年重点关注《2022年度报告》及《2022年度内部控制评价报告》[14] - 2023年续聘安永华明会计师为审计机构[14] - 2023年进行董事会换届，聘任新一届高管，制订津贴方案[14] - 2023年关注3个批次限制性股票激励计划相关情况[14] 会议决议 - 2023年1月6日讨论回购部分社会公众股份方案[15] - 2023年2月17日涉及2020年限制性股票激励计划相关事项[15] - 2023年3月24日审议2022年度利润分配预案等[15] - 2023年4月21日审议2022年限制性股票激励计划解除限售事项[15] - 2023年6月13日涉及为境外全资子公司提供担保[15] - 2023年7月24日独立董事发表专项说明和独立意见[15] - 2023年8月18日审议回购注销部分限制性股票[15] - 2023年10月23日涉及董事会换届及独立董事津贴[15] - 2023年11月15日审议聘任公司高级管理人员[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[17]