浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023年8月） （经第五届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步健全浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 它有关法律、法规和规范性文件，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、首席 财务官、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 ...