浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送 达全体监事，会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-073 一、 会议审议情况 经与会董事审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举吕强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。（吕强先生简历详见附件） 2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 委员会名称 | | ...