证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-088 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时 送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于监事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于 2023 年 12 月 21 日（周四）14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于补选第六届 监事会非职工代表监事的议案》。 第六届董事会第三次会议决议。 特此公 ...