证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-007 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送 达全体监事，会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议并形成了以下决议： 1、审议通过《公司三年滚动战略发展规划（2023-2025）》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体 ...