浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 （2024年4月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会（以下简称"本委员会"）是按照董事会决议设立的专 门工作机构，主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度 的执行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计机构和外部审计机 构的独立沟通、监督和核查工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书及《公 司章程》规定的其 ...