董事会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （2024年4月） （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一章 总则 第一条 为明确浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正 确履行其权利和义务， 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有 关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大 会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事会日常事务由董事会秘书处理，证券事 ...