1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》 选举刘若鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，刘若 鹏先生简历见附件。 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公 司董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-040 光启技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会 议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 第五届董事会各专门委员会成员如下： 战略委员会：董事栾琳（召集人）、董事季春霖、独立董事彭剑锋； 审计委员会： ...