光启技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二○二三年十二月 第一条 为明确光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的 议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障其高效履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《光启技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不 受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作 ...