证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-073 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 30 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年第三季度报 告》。 二、 会议以 8 票同意 ...