公司基本信息 - 公司于2011年10月13日获批发行1670万股人民币普通股，12月5日在深交所上市[14] - 公司注册资本为47407.2513万元[16] - 公司成立时普通股总数5000万股，每股面值1元，总股本由发起人于2007年12月31日出资5000万元一次性认购完成[25] - 发起人陶建伟、陶建锋、张骞、陶士青分别认购2462.5万股、1019.5万股、280万股、240万股，持股比例分别为49.25%、20.39%、5.6%、4.8%[25] - 公司股份总数为47407.2513万股，均为普通股[25] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[36] - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[31] - 持有公司5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[37] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[43] - 监事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[45] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 出现董事人数不足6人等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东大会[58][60] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[63] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[65] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[67] - 股权登记日与股东大会召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[67] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[68] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[62] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[76] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[81] - 董事会等可征集股东权利[82] 董事、监事相关 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会等提名，独立董事候选人由董事会等提名，股东代表监事候选人由监事会等提名[86][88] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，选举或更换董事、监事时应采用累积投票制[89] - 当选董事等得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[91] - 若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选人数，当选人数不足应选人数，已选举候选人自动当选，剩余候选人重新选举[91] - 若三轮选举仍不能达到法定或章程规定最低人数，原任不能离任，董事会（监事会）应在十五日内召开临时会议重新推选[92] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[102] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[99] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露有关情况[100] - 董事辞职生效或任期届满后二年内仍对公司和股东承担忠实义务[107] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[111] - 监事任期每届为3年，连选可连任[139] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[143] 交易与决策相关 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[113] - 交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等一定比例需提交股东大会审议[115][116][117] - 公司与关联自然人交易超30万元等需提交股东大会审议[117] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况除外[119][120] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 财务与分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[153] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[155] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[156] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的20%[157] - 成长期且有重大资金投入时，现金分红在利润分配中最低比例为20%[157] - 调整利润分配政策，股东大会审议时需出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[165] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[166] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[174][176][177] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[175][177] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[176] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[179] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[179] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[179] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[180] - 债权人接到通知应30日内、未接到通知应自公告45日内向清算组申报债权[180] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[189]