信息披露与报备 - 投资者关系活动后2个交易日编制并刊载记录表[3] - 年报等公告后5个交易日自查内幕交易情况[3] - 上市后10个交易日报备关联人信息，变化2个交易日更新[3] - 控股股东等变更后1个月完成声明及备案[4] 内部监督与检查 - 独立董事每年现场检查15天[4] - 内部审计部门每季度报告并检查10项事项[2] - 审计委员会每季度开会审议并向董事会报告[2] - 内部审计部门按时提交年度报告和计划[2]